深纺织Ａ： 第八届董事会第三十九次会议决议通

　　证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 通知布告编号！2025-22 深圳市纺织（集团）股份无限公司第八届董事会第三十九次会议决议通知布告。会议于2025年6月11日以通信表决体例召开，应出席董事9人，现实出席董事9人，合适《公司法》和公司章程。0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于修订的议案》，同意公司正在董事会计谋规划委员会原有职责根本上添加ESG办理相关职责内容，并根据现行法令、连系公司现实对《董事会计谋规划委员会工做条例》进行修订。具体内容详见2025年6月12日巨潮资讯网公司《董事会计谋规划委员会工做条例》《董事会计谋规划委员会工做条例修订对比表》。特此通知布告。深圳市纺织（集团）股份无限公司董事会 二○二五年六月十二日。

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